證券代碼：002132 證券簡稱：恒星科技 公告編號：2023025

【資料圖】

河南恒星科技股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會通知的補充公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月22日在指定媒體《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）站披露了《河南恒星科技股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》，現就該公告中“二、會議審議事項”補充如下：

“…

本次股東大會審議的議案均屬于特別決議事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過，同時，關聯股東謝保軍先生、謝曉博先生、謝保萬先生、謝進寶先生需對上述議案回避表決。

…”

除補充上述內容外，原公告其他內容不變?，F將公司2023年度第二次臨時股東大會通知補充如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次

本次股東大會為公司2023年第二次臨時股東大會。

2、會議召集人

公司董事會。

3、會議召開的合法、合規性

本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開日期與時間

現場會議日期與時間：2023年4月6日14:30開始

網絡投票日期與時間：2023年4月6日上午9:15至15:00，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年4月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2023年4月6日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開及表決方式

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種；同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

6、股權登記日：2023年3月31日

7、出席對象

（1）截至2023年3月31日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權參加本次股東大會并行使表決權；公司股東也可授權他人（被授權人不必為本公司股東）代為出席會議和參加表決；不能出席現場會議的股東也可在網絡投票時間內參加網絡投票。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師及董事會邀請的其他嘉賓。

8、現場會議地點

公司辦公樓七樓會議室。

二、會議審議事項

1、本次提交股東大會表決的提案名稱：

■

2、披露情況

上述議案分別經公司第七屆董事會第九次會議、第七屆監事會第七次會議審議通過，并于2023年3月22日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上進行披露。

本次股東大會審議的議案均屬于特別決議事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過，同時，關聯股東謝保軍先生、謝曉博先生、謝保萬先生、謝進寶先生需對上述議案回避表決，本次股東大會審議的議案均屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票的結果將于本次股東大會決議公告時同步公開披露。

三、會議登記方法

1、登記時間：2023年4月4日上午8：00－11：30，下午13：00－17：00

2、登記地點：河南省鞏義市恒星工業園

3、登記辦法：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年4月4日17點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、其他事項

1、會議聯系方式

聯系部門：公司證券部

聯系地址：河南省鞏義市恒星工業園

郵政編碼：451200

聯系電話：0371-69588999

傳真：0371-69588000

聯系人：張召平、謝建紅

2、股東及委托代理人出席會議的交通費、食宿費自理。

3、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

4、附件：

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

附件2：授權委托書

六、備查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議

2、河南恒星科技股份有限公司第七屆監事會第七次會議決議

河南恒星科技股份有限公司董事會

2023年3月23日

附件1參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362132，投票簡稱：恒星投票

2、填報表決意見

對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2023年4月6日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年4月6日9:15-15：00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2

授權委托書

茲全權委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。如委托人未對表決權做明確具體的指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

委托人對會議議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”，多選或未作選擇的，則視為無效委托。）：

■

委托股東姓名及簽章： 身份證或營業執照號碼：

委托股東持有股數： 委托股東股票帳號：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托有效期：

委托日期： 年 月 日

注：授權委托書剪報或重新打印均有效。委托人為單位的必須加蓋單位公章。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP