證券代碼：688289 證券簡稱：圣湘生物 公告編號：2023-030

(相關資料圖)

圣湘生物科技股份有限公司

關于召開 2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

? 股東大會召開日期：2023年5月24日

? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年 5月 24日 14點 30分

召開地點：湖南省長沙市高新區麓松路 680號圣湘生物科技股份有限公司 （五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2023年 5月 24日

至 2023年 5月 24日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號 — 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1	圣湘生物科技股份有限公司關于對外投資暨關聯交易的議案	√

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司 2023年 5月 8日召開的第二屆董事會 2023年第六次臨時會議和第二屆監事會 2023年第五次臨時會議審議通過。相關議案內容詳見公司 2023年 5月 9日刊登于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的相關公告和文件。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：1

應回避表決的關聯股東名稱：戴立忠、湖南圣維投資管理有限公司、湖南圣維華寧管理咨詢中心（有限合伙）、湖南圣維鼎立管理咨詢中心（有限合伙） 5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
A股	688289	圣湘生物	2023/5/19

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

1、法人股東法定代表人參會的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。

2、個人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理參會人的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

3、異地股東可用傳真或信函方式進行登記，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間送達，信函或傳真登記需附上述 1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。

（一）登記地點：圣湘生物科技股份有限公司證券法務部

通訊地址：長沙高新區麓松路 680號圣湘生物科技股份有限公司

郵政編碼：410205

聯系部門：證券法務部

聯系電話：0731-88883176-6018

郵箱地址：dmb@sansure.com.cn

（二）登記時間：2023年 5月 22日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:30

六、 其他事項

本次股東大會擬出席現場會議的股東自行安排食宿及交通費用。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事會

2023年 5月 9日

附件 1：授權委托書

授權委托書

圣湘生物科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023年 5月 24日召附件 1：授權委托書

授權委托書

圣湘生物科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023年 5月 24日召

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	圣湘生物科技股份有限公司關于對外投資暨關聯交易的議案

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。